В пятницу, 7 июля, Василеостровский районный суд Петербурга признал подсудимых виновными в покушении на преступление, мошенничестве и незаконной банковской деятельности и приговорил их к 3 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Об этом «Форпосту» рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Было доказано, что осужденные не позднее июля 2014 года договорились с управляющим кредитно-кассового офиса «Петербургский» ООО КБ «Интеркапитал-Банк», совместно разработали план обмана руководства компании ООО «Эксклюзивные Информационные Технологии». Их план заключался в том, чтобы убедить представителя организации в том, что единственный способ восстановления дистанционного расчетного обслуживания - выплата руководству банка незаконной дополнительной комиссии в размере 2 259 379 руб. Однако преступление совершить не удалось из-за того, что схема вызвала сомнения у сотрудника «ЭИТ» и он обратился к правоохранителям. Все соучастники были задержаны. Также выяснилось, что Васильев и Шушарин проводили незаконную банковскую деятельность, фактически организовав «нелегальный банк» без регистрации и лицензии.
Их подельник из кредитного учреждения был осужден в 2015 году. Он получил 2.5 года условно.
