До введения нового законопроекта банки отказывали в валютной операции в случае подозрения, что деньги используются в преступных целях.
В субботу, 18 ноября, президент Владимир Путин утвердил расширение основной для отказа в валютных операциях. Документ опубликовали на сайте Кремля. Новый закон предоставляет российским банкам возможность отказывать своим клиентам в проведении валютных операций, противоречащих валютному законодательству.
Отказ возможен в случае, если клиент не предоставил необходимые документы, если они окажутся недостоверными или не соответствующим установленным требованиям.
Отметим, ранее банки могли отказать клиентам в проведении операций в валюте только в случае подозрения, что деньги «отмывают» преступники, либо с их помощью финансируются террористические организации.
В законе устанавливается новый перечень информации, нужной для проведения валютных операций уполномоченными банками.
В документе также оговаривается наказание для должностных лиц, повторно нарушающих валютное законодательство России. Нарушителям грозит дисквалификация на срок от полугода до трёх лет.
