Правоохранители задержали за границей российского лжефинансиста, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В субботу, 29 июня, стало известно, что в Россию из Испании доставили Марселя Магдеева, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Мужчина прибыл на родину в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН РФ.
По данным правоохранителей, житель России в составе организованной группы осуществлял кассовое обслуживание физических и юридических лиц без соответствующих документов. Благодаря такой работе Магдеев обогатился на два миллиона рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). В международный розыск Магдеева объявили в июне 2018 года на основании запроса ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
СМИ сообщили, что годом ранее он смог сбежать от сотрудников ФСБ, которые пришли к нему в офис с обыском. Они занимались расследованием многомиллионных хищений на строительстве объектов Минобороны. Предположительно, Магдеев предоставлял услуги обналичивания подрядчикам военного ведомства.
Напомним, в середине апреля полиция задержала иностранца-мафиози в Выборге. Он также находился в международном розыске.
