В Северной столице компания разбогатела на отмывании денег, сообщили «Форпосту» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В пятницу, 9 августа, стало известно, что в Петербурге сотрудники экономической полиции задержали трёх человек в возрасте 35, 40 и 40 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Следствие считает, что злоумышленники без нужных бумаг зарегистрировали несколько коммерческих организаций в городе и Ленобласти, а также открыли счета в разных банках. Их клиентами были юридические лица. Так, с марта 2017 года по апрель 2019 года нелегальные банкиры обналичили более 94 миллионов рублей. Деньги отдавали заказчикам, но себе оставляли так называемый налог в 11%. Таким образом они разбогатели на более чем 14,9 миллиона рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе обысков у задержанных правоохранители изъяли бумаги по бухгалтерии, печати и учредительные документы фиктивных фирм.
Напомним, в середине июня стало известно, что в Петербурге задержали группу «чёрных банкиров». Их заподозрили в обналичивании почти 200 миллионов рублей
