В Северной столице банковский холдинг отмывал деньги, сообщили «Форпосту» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Во вторник, 1 октября, стало известно, что в Петербурге задержали группу мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, злоумышленники зарегистрировали около 150 организаций, которые якобы оказывали юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги. На деле же холдинг оказывал целый спектр услуг: от вывода денег за рубеж, до обналичивания. Работали на него 60 человек.
За время своей работы, с 2017 года они заработали около 50 миллионов рублей. При этом, по предварительным данным, нелегальный оборот банкиров мог достигать миллиарда рублей.
В рамках расследования были проведены обыски в 10 офисах холдинга и в 25 квартирах его сотрудников.
Подозреваемые находятся под домашним арестом.
Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге задержали организованную группу из восьми человек, которая зарабатывала на нелегальной миграции. За услугами к злоумышленникам успели обратиться почти 200 человек.
