На Северо-Западе борются с компаниями, которые незаконно привлекают деньги граждан, сообщили «Форпосту» в пресс-службе ГУ Банка России.
Как стало известно в среду, 20 ноября, с начала текущего года в Северо-Западном федеральном округе обнаружили 205 «чёрных кредиторов» — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нелегально предоставлявших займы частным лицам, а также ростовщиков — и 20 финансовых пирамид.
Больше всего незаконных займодателей было обнаружено в Архангельской области, Петербурге, Вологодской области, Калининградской области и республики Карелия.
Финансовые пирамиды в основном находились в Петербурге, Калининградской и Архангельской областях. В Северной столице также выявлены семь нелегальных форекс-дилеров и два страховых брокера.
На основании материалов, переданных окружным ГУ ЦБ в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел: пять о мошенничестве, два о незаконном предпринимательстве и один о незаконном использовании документов для создания юридического лица. Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях, в том числе 79 – за незаконную выдачу потребительских займов и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе.
Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу — об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц.
Напомним, в феврале этого года стало известно, что количество «чёрных кредиторов» в СЗФО превысило сотню.
