В Северной столице предпринимателей подозревают в финансовых махинациях.
Во вторник, 9 июня, стало известно, что оперативники регионального Управления экономической безопасности провели обыски по 30 петербургским адресам.
По данным «Форпоста», обыски связаны с уголовным делом, возбуждённым по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Бизнесменов подозревают махинациях с наличными.
Полиция посетила и петергофский коттедж российского хоккеиста Максима Сушинского (выиграл чемпионат мира в 2008 году) — совладельца и основателя компании «Авангард». Автосалон предприятия выступает официальным дилером Mercedes в Петербурге.
Следствие считает, что коммерсанты проводили наличные клиентов как безнал, а процент отдавали обнальщикам.
Напомним, в конце мая в Петербурге задержали директора филиала «1470 УМТО» Минобороны. Эдуарда Пшеничнова вымогал у бизнесмена деньги за проход к доку в Ломоносово, где акционерное общество сдавало в аренду помещения пострадавшему..
