Санкт-ПетербургСолнечно+30°C
$ЦБ:72,22ЦБ:85,99OPEC:72,29

ОПГ из девяти петербуржцев незаконно обналичила почти 200 миллионов рублей

Доллар
© Общественное достояние

Правоохранители Северной столицы нашли в квартире местной жительницы крупную сумму денег.

В среду, 21 апреля, стало известно, что в Петербурге ОПГ из девяти человек за 2,9 года незаконно обналичили почти 200 миллионов рублей. Об этом «Форпосту» сообщили в городской прокуратуре.

«По версии следствия, участники организованной группы в период с марта 2015 г. по декабрь 2017 г., без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обналичивали денежные средства с использованием подконтрольных организаций. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 199 млн рублей», - пояснили в надзорном ведомстве.

Во время обыска квартиры одной из обвиняемых правоохранители нашли более одного миллиарда рублей наличными, 48 тысяч долларов и 60 тысяч Евро.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере). Материалы направят во Фрунзенский районный суд.

Напомним, в минувшую субботу сообщалось, что в Петербурге задержали трёх граждан, подозреваемых в крупных финансовых махинациях. Они смогли вывести из страны 508,8 миллиона рублей, и получили за это не менее 71,2 миллиона рублей комиссионных.

Подписывайтесь на наши каналы:Google NewsGoogle НовостиYandex NewsЯндекс НовостиYandex ZenЯндекс Дзен