Unternehmen, die mit dem indischen Geschäftsmann Pratik Gupta verbunden sind, haben etwa 20 Tausend Tonnen Nickel an den singapurischen Händler Trafigura verkauft, die sich als gewöhnlicher Stahl herausstellten. Sein Preis ist bekanntlich Dutzende Male niedriger, und deshalb bezeichnete einer der Führer des Welthandels mit Metallen die Situation als "absoluten Betrug", der nichts mit der schlechten Qualität der Ware zu tun hat.
Das Interessanteste ist, dass die Erkenntnis über die Geschehnisse nicht über Nacht kam und es dem Mega-Spekulanten gelang, etwa 20 % der gesamten Partie im Wert von 93,9 Millionen Dollar weiterzuverkaufen. Die angeblichen Nickelcontainer gingen an den chinesischen Staatskonzern Xiamen C&D, das indonesische Bergbauunternehmen Mind ID Trading, das in Hongkong ansässige Unternehmen Axiom und das US-Unternehmen Argentem Trade Services.
Drei der vier Käufer haben Trafigura bereits verärgerte Briefe geschickt, in denen es heißt, dass "große Diskrepanzen zwischen den gegenseitig vereinbarten Vertragsbedingungen und den tatsächlich gelieferten Materialien festgestellt wurden. Argentem ist noch nicht in der Lage, eine Inspektion seiner Lieferung zu organisieren, da sie sich noch auf dem Transportweg befindet. Aber allem Anschein nach wird dort auch kein Nickel zu finden sein.
"Dies war ein eindeutiger Betrug, begangen nach Jahren einer langen und für beide Seiten vorteilhaften Geschäftsbeziehung, die bereits 2015 begann. Der Lieferant hatte uns in die Irre geführt und darüber hinaus Primär- und Belegdokumente gefälscht. Wir haben eine Reihe von "roten Linien" identifiziert, die uns veranlassten, eine Untersuchung einzuleiten. Aber "jede Wolke hat einen Silberstreifen": Jeder Betrug ist eine Gelegenheit, die Verfahren für die Annahme von Waren zu überprüfen und zu straffen. Eine gründliche Überprüfung der Regelungen ist im Gange, um sicherzustellen, dass sich solche Fälle in Zukunft nicht wiederholen", so Trafigura in einer offiziellen Erklärung.
Ein Sprecher von Herrn Gupta erklärte, er weise "diese Unterstellung zurück" und bereite eine "entschlossene Antwort" vor, die alle Punkte aufzählen werde. Die internationale Geschäftswelt ist jedoch davon überzeugt, dass es sich um einen kompletten Bluff handelt. Schließlich hat der indische Geschäftsmann laut Mining.com schon früher Geld verdient, indem er seine Partner in die Irre geführt hat. So überwies die Handelsgruppe Gunvor im Jahr 2016 mehrere zehn Millionen Dollar auf sein Konto, erhielt aber weder die Ladung selbst noch eine Entschädigung für das gescheiterte Geschäft. Nicht zuletzt deshalb musste das Unternehmen seine Metallhandelsabteilung schließen.
TransAsia Private Capital, das auch für die Eintreibung von Forderungen zuständig ist, verklagt immer noch Firmen, die von Herrn Gupta kontrolliert werden. Ein Fall von angeblichem Betrug wurde vor einem Gericht in Singapur bekannt gegeben. Dort wird ein Fall verhandelt, bei dem es darum geht, 63 Millionen Dollar von der Trading Group Holding zurückzufordern, die der Beklagte nicht zahlen will, weil er behauptet, nichts mit den Verlusten des Klägers zu tun zu haben.
Kurzum, nichts grundlegend Neues. Es sei denn, man rechnet in einer anderen Zahlenreihenfolge, d.h. von dubiosen Transaktionen in Höhe von einigen zehn Millionen Dollar bis hin zu "bedingungslosem Betrug" von über einer halben Milliarde. Aber wussten das Top-Management und die Anwälte von Trafigura nichts von all diesen dubiosen Geschichten, in die ihr indischer Partner verwickelt war? Offenbar nicht. Denn sonst hätten sie zumindest den Inhalt der Nickelcontainer überprüft, bevor sie diese an ihre Geschäftspartner schickten.
"Ich musste mir mehrmals die Augen wischen, als ich die Nachricht von diesem Geschäft las. Ich bin einfach schockiert über das, was passiert ist, und ich kann nicht glauben, dass das tatsächlich passiert sein könnte. Es ist auf dem Markt sehr gut bekannt, dass diese Typen einen sehr zweifelhaften Ruf haben. Deshalb haben die meisten Geschäftsleute schon lange keine Geschäfte mehr mit ihnen gemacht", zitiert Mining.com Ian Milne, der zwei Jahre lang, von 2018 bis 2020, für TransAsia arbeitete und versuchte, Schulden von Herrn Guptas Unternehmen einzutreiben.
Letztes Jahr erhob die indische Bundespolizei Anklage wegen Betrugs gegen seinen Staatsangehörigen "Ostap Bender". Das offene Verfahren hielt ihn jedoch nicht davon ab, den vielleicht aufsehenerregendsten Deal seines Lebens abzuwickeln. Aber wer ist er? Und warum hat er keine Angst vor den Konsequenzen seines für einen prominenten Geschäftsmann höchst unorthodoxen Handelns?
Herr Gupta wurde 1979 in einer Familie von Rohstoffhändlern geboren. Sein Vater Vijay war Stahlhändler und vertrat brasilianische und spanische Unternehmen, die in den 1980er-, 90er- und 0er-Jahren Eisen- und Stahlprodukte nach Indien importierten. Nach seinem Tod im Jahr 2009 übernahm Pratik die Leitung des in Mumbai ansässigen Familienunternehmens Ushdev International Ltd. Damals hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 250 Millionen Dollar.
Warum also die Notwendigkeit betrügerischer Machenschaften? Der Vater hatte alles in seiner Macht Stehende getan, um dafür zu sorgen, dass sein Sohn nichts brauchte, und führte das behäbige Leben eines Geschäftsmannes, der zwar nicht zu den Top 100 der Forbes-Liste gehörte, aber sicher nicht arm war. Liegt das alles an Hyperaktivität oder Akathisie, also dem inneren Bedürfnis, ständig in Bewegung zu sein, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne?
Höchstwahrscheinlich ist genau das Gegenteil der Fall. Wie Pratik Guptas Bekannte sagen, ist er charmant und wird selten nervös. Er hat eine sehr lockere Art, und was auch immer das Problem ist, er wird immer sagen: "Es wird mit einem Fingerschnippen gelöst, also gibt es keinen Grund zur Sorge. Das hat sich der indische Händler offenbar auch gesagt, als er statt Nickel viel billigeren Stahl an einen globalen Metallhändler lieferte.