В РФ введут новую меру, касающуюся финансовых операций.
В четверг, 9 апреля, стало известно, что в России с 1 июля сделают обязательным указание ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никиту Юркова.
По его словам, соответствующая мера необходима для противодействия дропперству. Юрков отметил, что заполнять ИНН будет необходимо при операциях между физлицами, а также юридическими и физическими лицами.
Эксперт подчеркнул, что пособник мошенников может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый счёт или переоформить паспорт, а идентификационный номер налогоплательщика — это тот реквизит, который практически незаменяем. Эти данные сложно поменять физлицу. Юрков добавил, что ИНН позволит системе проверять определённые риски сразу и в платёжной системе «Мир», и в СБП. Кроме того, данный метод должен развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введённых ограничений.
Напомним, в минувшем декабре стало известно, что российские банки начали уточнять у клиентов родственную связь с теми, кому они делают крупные переводы. Так, при попытке отправить значительную сумму операцию стали блокировать.