Предпринимателю из Северной столицы определили наказание по делу о финансовых махинациях.
Во вторник, 21 апреля, Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор коммерсанту Владимиру Сафронову, которого признали виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также в неправомерном обороте средств платежей. Об этом «Форпосту» сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
Инстанция установила, что в октябре 2018 года Сафронов согласился на предложение неустановленного лица открыть в трёх банках от имени гендиректора ООО «Роял Групп», коим он и был, расчётные счета компании. Это было необходимо, чтобы сбыть своему подельнику электронные носители с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания.
После этого Сафронов сбыл полученные документы на открытие счетов и доступа к ним третьим лицам. В августе 2020 года фигурант вместе с другими подельниками нашёл компании-нерезиденты из Турции и Грузии, с которыми заключил внешнеэкономические контракты на поставку компонентов электронного оборудования.
Кроме того, Сафронов организовал заключение контракта между «»Роял групп» и АО «АБ Россия», на основании которого открыл банковский счёт для компании. Создав все условия для этого преступления, Сафронов и другие лица на территории Петербурга организовали проведение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов, с помощью электронных платежей подконтрольного ООО. Они провели переводы через банк-корреспондент АО «АЛЬФА БАНК» на общую сумму 93 978 928 рублей.
Сафронов признал свою вину частично — полностью по 187 статье УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и не признал по 193-й (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По решению инстанции фигуранту назначили 5,5 года условного лишения свободы с трёхлетним испытательным сроком.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что силовики в Петербурге пресекли деятельность организованной группы «теневых банкиров». В рамках расследования задержали трёх человек.