В Центральном районе города работают правоохранители, сообщили «Форпосту» в городском Следкоме.
В четверг, 19 июля, следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят обыски в офисе «Водоканалстроя» на Днепропетровской улице в Северной столице.
Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, группа из пяти человек с 2015 года помогала местным бизнесменам незаконно обналичивать деньги.
Трое членов преступной группы были задержаны, остальных подозреваемых объявили в международный розыск.
Расследование дела продолжается.
Отметим, что «Водоканалстрой» была создана в 1988 году и специализируется в области строительства сооружений коммунального хозяйства, а также ремонта водопроводов и инженерных сетей. В декабре 2017 года компания признана банкротом, долги перед кредиторами составили 1,8 миллиарда рублей.
Напомним, в конце мая обыски прошли в комитете по строительству Ленобласти.