Петербуржцев осудят за помощь в «отмывании» средств, сообщили «Форпосту» в правоохранительных органах.
Как стало известно в пятницу, 2 марта, петербургская полиция завершила расследование дела о незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, двое местных жителей 41 и 42 лет разработали финансовую схему, которая позволяла «отмывать» деньги разным компаниям. Банкиры помогали своим клиентам перевести безналичные деньги в физическую форму в обход закона. За помощь петербуржцы брали процент, с помощью которого им удалось заработать более 171 миллиона рублей.
В настоящее время оба фигуранта находятся под домашним арестом. Их дело передано в суд.