В городе на Неве раскрыли крупную финансовую махинацию, сообщили «Форпосту» в правоохранительных органах.
В четверг, 13 декабря, стало известно, что днём ранее в Петербурге задержали восемь человек от 25 до 43 лет по подозрению в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, в январе текущего года они разработали преступную схему. За полгода, находясь в городе на Неве, они смогли открыть 13 фирм-однодневок в Краснодарском крае и найти клиентов, заинтересованных в нелегальном обналичивании средств.
В итоге с 22 июля по 3 октября махинаторы провели через свои ресурсы порядка миллиарда рублей. Сами «бизнесмены» заработали на этом 94 миллиона рублей.
По данному факту возбудили дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Напомним, 14 ноября сотрудники экономической полиции провели обыски в 25 квартирах и семи офисах в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности.
