В Северной столице крупный бизнесмен обвиняется в серии финансовых преступлений, сообщили «Форпосту» в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
В пятницу, 21 декабря, Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Израйлита, обвиняемого в крупном мошенничестве, валютных махинациях и отмывании денег. Всё перечисленное, по мнению стороны обвинения, он совершил, находясь в должности председателя совета директоров компании-застройщика порта Усть-Луга.
«Израйлит совершил мошенничество в особо крупном размере, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счёт нерезидентов с использованием подложных документов», - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Израйлиту предъявили обвинение в окончательной редакции в конце октября прошлого года. Однако под стражей он находится с конца 2016 года. Меру пресечения неоднократно продлевали Дзержинский районный и городской суды Петербурга. Следствие объясняло свои ходатайства имеющейся в собственности Израйлита недвижимостью в Великобритании, бизнесом в Италии, множеством счетов в иностранных банках, родственниками за границей, яхтой в пользовании, самолётом, то есть обладанием всех условий проживания за пределами страны и возможностью покинуть территорию России.
Отметим, уголовное дело к производству пока не принято.
Напомним, в конце апреля этого года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал главу компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита банкротом.