В Северной столице рассмотрели дело о незаконной банковской деятельности, сообщили «Форпосту» в городском Следкоме.
Во вторник, 5 февраля, стало известно, что в Петербурге вынесли приговор преступной группе обнальщиков. Среди подсудимых был театральный продюсер Владимир Смолкин, сын заслуженного артиста РФ и актёра популярного сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина.
По версии следствия, девять фигурантов уголовного дела на протяжении пяти лет проводили деньги через коммерческий банк «Гефест», где были открыты счета фирм-однодневок, и обналичивали их. За свои услуги обнальщики брали 6,5 процента.
Всего преступники обналичили около двух миллиардов рублей, заработав на этом 127 миллионов рублей.
Во время расследования сотрудники правоохранительных органов провели более полусотни допросов и обысков в Петербурге, Ленобласти и Республике Башкортостан, а также организовали шесть сложных финансово-экономических судебных экспертиз.
Участники преступной группы признали вину. Их приговорили к различным условным срокам.
Напомним, в начале ноября прошлого года правоохранители из Петербурга и Ленобласти пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием средств.