Новые поправки в российский федеральный закон изменят процесс контроля над денежными средствами.
В субботу, 10 января, в России вступили в силу поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль над манипуляциями жителей РФ с наличными.
Впредь в Росфинмониторинг будут передавать информацию об операциях свыше 600 тысяч рублей.
До этого снятие или зачисление наличных на счёт организации на эту сумму или превышающую её подлежали обязательной ревизии, если операции не соответствовали характеру хозяйственной деятельности фирмы. С января контролироваться будут все подобные денежные манипуляции, вне зависимости от их характера.
Кроме того, будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат денег со счетов операторов связи на ту же сумму.
Вместе с тем, жителей России ожидают некоторые регуляторные послабления. В частности, отменён мониторинг переводов средств за границу на счёт или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление денежной суммы с такого счёта или вклада. Помимо этого, в России перестанут контролировать получение имущества по договору лизинга, внимание будут обращать только на факт предоставления такого имущества.
Напомним, в конце декабря депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, которая обяжет социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент.