Европейские финансовые учреждения опасаются вторичных санкций.
В среду, 27 марта, стало известно, что банки Швейцарии начали закрывать счета клиентам из РФ с двойным гражданством. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнёра швейцарского юридического бюро Leolex Романа Кудинова.
Известно, что с такой проблемой столкнулись несколько клиентов банков UBS и Credit Suisse, одно из гражданств которых — российское. Все они платят в европейской стране налоги и не имеют никаких доходов в РФ. Теперь бюро вместе с пользователями услуг рассматривают возможность обращения в суд.
Эксперты рынка рассказали изданию, что один из банков страны также отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, имеющим российский паспорт. Данные о закрытии счетов обладателям гражданства РФ также поступали из ОАЭ.
Специалисты пояснили, что действия финансовых организаций Швейцарии могут быть связаны с комплаенс-соображениями — банкам приходится тратить дополнительные ресурсы на проверки российских клиентов. Кроме того, среди кредитных учреждений страны распространено такое явление, как оверкомплаенс (чрезмерное соблюдение регуляторных требований). Также есть вероятность, что банки опасаются вторичных рестрикций со стороны США, которые могут быть введены против организаций, способствующих обходу режима санкций против России.
Напомним, в середине февраля банк «Авангард» и Ростфинансбанк попали в «чёрный список» Соединённых Штатов. Новые рестрикции были связаны со смертью оппозиционера Алексея Навального (включён в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).