В Северной столице раскрыли деятельность преступного сообщества.
В пятницу, 2 октября, стало известно, что в Петербурге пресекли схему с фиктивными счетами-фактурами, через которую аферисты смогли «заработать» не менее 270 миллионов рублей. Среди её участников есть сотрудник налоговой службы и адвокат.
По данным регионального Главка, организатором был 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал участников, распределял роли и ставил задачи. Активным членом группы стал 39-летний петербургский адвокат, который искал клиентов среди руководителей компаний. Ещё один фигурант, 42-летний петербуржец, также занимался поиском заказчиков, а 36-летний местный житель был курьером и собирал наличные. Сотрудник налоговой службы из Самарской области 41 года проверял компании через служебные системы на претензии по поводу налогов.
Схема работала через фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. Участники получали доступ к их учредительным документам, печатям и электронным подписям, после чего оформляли фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы. Эти документы передавались компаниям для бухгалтерского и налогового учёта. За услуги сообщество брало от 1% до 4,5% от суммы в счетах.
В отношении каждого подозреваемого возбуждено уголовное дело по 210 статье УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём). Все они заключены под стражу, помимо одного, который находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в начале августа в Петербурге условно осудили и оштрафовали директора фирмы и его сообщника за неудавшуюся многомиллионную аферу. Они составили фиктивные документы о якобы выполненных работах и передали их ТСН «Корневские Гривки», она подала заявку на субсидию в 77 миллионов рублей, но комиссия при Управлении по развитию садоводства и огородничества её отклонила.