В Северной столице раскрыли преступную схему с финансами.
В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Петербурге два теневых банкира 51 и 49 лет «заработали» 20 миллионов рублей, нелегально обналичивая деньги через фирмы-однодневки. «Бизнес» приносил им деньги несколько лет.
По данным регионального Главка, схема работала с октября 2022-го по апрель 2026 года, фигуранты использовали для своей деятельности реквизиты множества подконтрольных фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей. Они открывали на имена ИП расчётные счета, через которые проводили транзитные операции для клиентов, желавших нелегально обналичить деньги. За услуги теневые банкиры брали комиссию в размере около 17,5% от каждой суммы, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
При обысках в офисах и по местам жительства «бизнесменов» правоохранители изъяли десятки пластиковых банковских карт, печати фиктивных организаций, телефоны и компьютеры с программами удалённого доступа к счетам, в также электронные архивы с финансовой отчётностью. Возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковской деятельность, совершённая организованной группой лиц).
Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, добавили в Главке.
Напомним, в конце августа в Петербурге задержали четверых «дроповодов». По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, они платили незнакомцам за оформление банковских карт, которые потом использовали в незаконных схемах.