В Северной столице петербуржец помогал бизнесменам уклоняться от налогов, сообщили «Форпосту» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В воскресенье, 27 мая, стало известно, что в Петербурге сотрудники полиции передали в суд дело о незаконной банковской деятельности. За махинации ответят пятеро местных жителей.
По версии следствия, несколько лет назад петербуржец создал организацию, которая помогала бизнесменам выводить деньги из их проектов в обход налоговой системы. Местный житель также предложил заработать незаконным способом своей жене и трём товарищам. За два года злоумышленники смогли провести через свою казну порядка 300 миллионов рублей, при этом сами заработали около 20 миллионов.
Отметим, при обысках в квартирах злоумышленников были найдены 100 печатей фиктивных организаций и порядка 500 банковских карт, оформленных на подставленных лиц.
Уголовное дело было возбуждено по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.