В Северной столице нашли организатора серии финансовых преступлений, сообщили «Форпосту» в правоохранительных органах.
Как стало известно во вторник, 6 марта, петербургские полицейские нашли нового подозреваемого в деле о мошенничестве в «Балтинвестбанке», им стал гендиректор компании «Кулар» Даниил Комаров.
По версии следствия, в 2014 году Комарову и его сообщникам удалось взять кредиты на приобретение земельных участков для их последующей сдачи в аренду. Заём оформил «Балтинвестбанк».
Для того, чтобы предоставить все необходимые документы организатор преступной схемы действовал через гендиректора компании «Инвест СИТИ».
Ничего не подозревающий «партнёр» помог Комарову оформить залоговую документацию и предоставить её в банк.
После того, как преступники получили средства на покупку земли, они потратили деньги по своему усмотрению. В срок кредит возвращён не был.
По данному факту возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ (мошенничество).
Отметим, что Даниил Комаров уже находится под арестом, так как проходит подозреваемым по другому уголовному делу.