Бизнесмен украл крупную сумму денег, предназначавшуюся на нужды порта, сообщили «Форпосту» в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
В понедельник, 25 декабря, стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бывшему главе порта «Усть-Луга» Валерию Израйлиту, подозреваемому в мошенничестве.
В настоящее время экс-глава пристани знакомится с материалами дела, которые составляют 123 тома.
По версии следствия, он перевёл деньги в оффшоры фиктивных организаций, которые были направлены на нужды «Усть-Луги». Таким образом Израйлит украл 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, у подозреваемого есть недвижимость за границей.
«Он имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, в пользовании яхту, самолёт, обладая в том числе крупными финансовыми возможностями, таким образом имеет все условия проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России», - сообщили «Форпосту» в пресс-службе судов.
По данным Национального центрального бюро Интерпола Австрии, предприниматель проходит обвиняемым по делу об отмывании денег, которое находится у правоохранительных органов в Вене.
По решению суда Валерий Израйлит будет находиться в СИЗО до 20 мая 2018 года.
Отметим, что 27 октября этого года Израйлиту было предъявлено окончательное обвинение. Так, в отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по 159 статье (мошенничество), 193.1 статье (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и по 174 статье УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём).