В Северной столице расследуют мошенничество на крупную сумму.
Во вторник, 28 апреля, Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу руководителя стрелково-спортивного центра при «Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Илью Гущина по делу о хищении 100 миллионов рублей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских инстанций.
По версии следствия, в июле 2023 года Гущин и должностные лица компаний «ТК Сокол», «Фемистокол» и АО «Петроэлектросбыт» обратились в банки за банковскими гарантиями. Они были необходимы для обеспечения обязательств «Сокола» перед «Петроэлектросбытом» по заведомо фиктивным договорам поставки нефтепродуктов, пояснила пресс-служба судов. Банк одобрил выдачу гарантий, не зная о нелегитимности сделок.
«Далее, в целях создания условий, дающих АО "Петроэлектросбыт" право на обращение в банк с заявлениями о выплате денежных средств, соучастники обеспечили перечисление от имени АО на банковские счета ООО "Фемистокол" 46 198 003,13 рублей по одному договору и 44 962 503,3 рублей по второму», — отметила пресс-служба городских инстанций.
«Форпост» сообщал, что «Петроэлектросбыт» в итоге так и не получил энергоресурсы по контракту с «ТК Сокол», позже компания была признана банкротом.
Следствие считает, что Гущин был организатором этой схемы. Сам он возражал против заключения под стражу и просил избрать ему запрет определённых действий.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ (мошенничество). Гущина арестовали на 1 месяц 25 суток, до 22 июня этого года.
Напомним, сегодня силовики обыскивали офисы «ТК Сокол» и «Фемистокол», расположенных в здании стрелкового центра ДОСААФ на Аптекарском проспекте, а также квартиры руководителей организаций и Ильи Гущина. Ранее он был коммерческим директором «ТК Сокол» и генеральным директором нефтерейдовой фирмы «Фемистокол», на данный момент обе структуры ликвидированы.