В Северной столице определили наказание для тёмных финансистов.
В четверг, 18 июня, Приморский районный суд Петербурга вынес приговор группе местных жителей Сергею Бабенко, Елене Дмитриевой, Александре Безкуцкой, Елене Капашиловой, Гульшан Абдуллаевой, Роману Смирнову, а также Сергею Кирееву, Ольге Костичевой, Юлии Гаджикурбановой, Ксении Пучковой и Борису Серову. Их признали виновными по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили «Форпосту» в объединённой пресс-службе городских судов.
Установлено, что все 11 фигурантов под руководством Полынцева, который ранее уже был осуждён, решили провернуть аферу в банковской сфере и бухгалтерии в 2016 году. В частности, они использовали реквизиты и печати фирм-однодневок и липовых ИП — на счета этих компаний поступали деньги от клиентов за якобы оказанные услуги.
«Затем средства аккумулировались и через систему "Банк-клиент" распределялись на счета фиктивных ИП для последующего обналичивания через банкоматы в разных регионах Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.
Соучастница теневых банкиров Подгорная занималась нелегальной бухгалтерией. При этом Дмитриева, Безкуцкая, Капашилова и Абдуллаева находились у неё в подчинении, управляли счетами и готовили фиктивную отчётность для налоговой.
За услуги группа удерживала с клиентов комиссию не менее 8%. Через счета подставных фирм теневые финансисты получили не менее 2,5 миллиарда рублей — из этих средств они извлекли доход почти на 200 миллионов.
Фигуранты полностью признали свою вину и получили условные сроки. Суд назначил Бабенко 5,5 года и штраф на один миллион рублей, Смирнову — четыре года и три месяца и вычет зарплаты за период трёх лет в размере 3,7 миллиона, а остальным соучастникам — от 4,6 до трёх лет с общей финансовой санкцией на шесть миллионов рублей.
Напомним, на прошлой неделе в Петербурге задержали группу «теневых банкиров» с криминальным оборотом свыше полумиллиарда рублей. У предполагаемых преступников прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли технику, банковские карты и печати липовых фирм.