Злоумышленники помогали выводить деньги компаний за рубеж, сообщили «Форпосту» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В среду, 7 ноября, стало известно, что правоохранители из Петербурга и Ленобласти пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием средств.
В рамках уголовных дел по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность) полиция провела 45 обысков в городе на Неве, Ленинградской области, Москве и Ростове-на-Дону. В ходе проверок правоохранители изъяли 12 миллионов рублей, компьютерную технику, фиктивные документы и печати фирм-однодневок.
Возглавлял группу аферистов 53-летний мужчина. Также в неё входили более 20 жителей Северной столицы и других регионов России. Злоумышленники обналичивали деньги, которые поступали от различных юрлиц на счета подконтрольных им фирм. За свою работу они брали комиссионные. В итоге мошенники получили доход более 13,5 миллиона рублей.
Пятеро участников группы из Петербурга и ещё один - из Ростова-на-Дону - задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, накануне петербургского валютного инвестора отправили в колонию за присвоение пяти миллионов.