В Северной столице злоумышленники избежали колонии, сообщили «Форпосту» в городской пресс-службе судов.
В пятницу, 27 декабря, Октябрьский районный суд Петербурга признал виновными в незаконной банковской деятельности Сергея Щербинина, Эмиля Сейфулина, Максима Ефимова и Сергея Соболева.
Суд установил, что с сентября 2017 по ноябрь 2018 годов «чёрные банкиры» занимались обналичиванием средств физических и юридических лиц под предлогом оказания транспортных услуг, выполнение каких-либо работ и поставки товаров. За это они получали 10% от обнала и 1% от суммы незаконно транзитируемых средств, которые перечислялись на расчётные счета людей и компаний по поручению «клиентов».
Таким образом, чуть больше чем за год через них прошло 48,9 миллиона рублей и ещё 562 миллиона рублей, предназначенных для незаконного транзитирования. Общих доход обнальщиков составил около 10,5 миллиона рублей. Один из фигурантов дела Соболев передал супруге 356,5 тысячи рублей, которые она потратила на оплату образования дочери.
Подсудимые вину признали полностью. Их приговорили к трём годам лишения свободы условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Соболев дополнительно должен заплатить государству ещё 20 тысяч рублей.
Напомним, в августе полиция Петербурга задержала трёх человек, подозреваемых в обналичивании денег. Злоумышленники за два года заработали порядка 15 миллионов рублей.