В Северной столице поймали злоумышленников, специализировавшихся на фиктивных кредитных операциях.
В четверг, 19 марта, стало известно, что накануне в Петербурге задержали двух 43-летних мужчин и 34-летнюю женщину. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили «Форпосту» в правоохранительных органах.
По данным силовиков, злоумышленники работали на территории Петербурга, Вологды, Череповца и Комсомольска-на-Амуре. С января 2018 по май 2019 годов они создавали финансовые схемы в кредитных организациях различных регионов для реализации незаконных банковских операций. Так, от «клиентов» преступники получили порядка 336 миллионов рублей. Из общего количества денег они заработали почти 13,5 миллионов рублей.
Часть денежных средств они легализовали через подконтрольные организации и использовали для приобретения объектов недвижимости.
Отметим, полиция поймала руководителя теневых банкиров, бухгалтера и куратора строительных объектов в Петербурге, офиса в Череповце и помимо этого он ещё занимался поиском и регистрацией номинальных директоров с целью регистрации организаций для осуществления незаконной банковской деятельности. Глава преступной группы вместе с женщиной-бухгалтером родом из Череповца, третий соучастник родился в Дрездене, но проживал в Вологодской области.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Напомним, ранее в Петербурге «чёрные банкиры» отделались условным сроком за обналичивание 50 миллионов рублей. Их приговорили к трём годам лишения свободы условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей.