В Северной столице нескольких предпринимателей заключили под стражу, сообщили «Форпосту» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как стало известно 19 апреля, в Петербурге трое руководителей подставных коммерческих фирм-обнальщиков, занимавшихся незаконным игорным бизнесом, вместе с техническим директором одной из них стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого по 210 статье УК РФ (организация преступного сообщества).
По версии следствия, они зарегистрировали на подставное лицо коммерческий банк без соответствующей лицензии. За более чем год работы финансового учреждения были обналичены около 300 миллионов рублей.
Подозреваемым от 39 до 48 лет. Правоохранители установили, что старший из злоумышленников был организатором преступной схемы, двое считались его заместителями, а третий пособничал им. Сейчас предполагаемые преступники находятся под стражей.
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по 210 статье УК РФ (участие в преступном сообществе) в отношении ещё девяти человек и женщины-бухгалтера. Следствие считает, что все они организовывали на территории Петербурга незаконную игорную деятельность под видом сделок по купле-продаже векселей от имени подставных фирм в семнадцати подпольных казино.
Шестеро из них находятся под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде.
Напомним, в феврале этого года силовики обыскали 18 разных помещений в Петербурге в рамках дела о незаконной банковской деятельности.