В городе на Неве раскрыли махинации на крупную сумму, сообщили «Форпосту» в правоохранительных органах.
Как стало известно во вторник, 30 июля, 48-летнего петербуржца заподозрили в легализации доходов, полученных преступным путём. Предполагается, что он обманом получил право взымать долги с клиентов банка, а затем перевёл добытые средства под видом займов на счета подконтрольных ему компаний.
Следствие установило, что в 2014 - 2015 годах подозреваемый похитил у ЗАО «Банк Советский» право требовать денежные средства с кредитных заёмщиков на сумму свыше двух миллиардов рублей. В этом ему помог председатель совета директоров финансовой организации.
В дальнейшем предприниматель незаконно получил от должников банка более 13 миллионов рублей. Чтобы легализовать добытые средства, бизнесмен осуществил 12 безналичных переводов якобы по договорам процентного займа со счёта ООО «Коллектор 19» на расчётный счёт ООО «Совет», открытых всё в том же «Банке Советский». При этом петербуржец возглавлял оба ООО в должности генерального директора.
По факту каждой из дюжины финансовой операции следователи возбудили уголовные дела по 174.1 статье УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Махинатора отправили под домашний арест.
Напомним, в начале мая умершего в петербургском СИЗО бизнесмена Пшеничного заподозрили в отмывании денег, похищенных у «Адмиралтейских верфей».
