В Кировском районе города прошли оперативные мероприятия.
Во вторник, 4 августа, в бизнес-центре «Балтика» на Гапсальской улице в Петербурге прошли обыски в офисах группы компаний «Аривист», предоставляющей услуги таможенного брокера. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным издания, в мероприятиях участвовали сотрудники Главного следственного управления территориального ГУ МВД и представители Службы экономической безопасности регионального УФСБ.
Обыски в «Аривисте» были связаны с несколькими уголовными делами, возбуждёнными в связи с незаконной банковской деятельностью, выводом средств за рубеж, а также организацией преступного сообщества.
По версии следствия, с 2016 по 2019 год коллектив из 16 человек вывел за границу 4,2 миллиона евро (около шести миллиардов рублей по курсу тех лет) и заработал на нелегальном банковском обслуживании 422 миллиона рублей.
Деньги отправляли за пределы России с помощью обширной сети юридических лиц, включающей в себя более 250 компаний.
Напомним, в конце июля ФСБ и ФНС пришли с обысками в офис петербургской проектно-строительной компании «Возрождение». По мнению следствия, владельцы предприятия могут быть причастны к хищению бюджетных средств и уходу от налогов.
