В Северной столице силовики устроили обыски по делу о финансовых махинациях.
В среду, 10 марта, стало известно, что в Петербурге задержали находящегося в федеральном розыске бывшего совладельца ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и ещё двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их заподозрили в хищении восьми миллиардов рублей у Сбербанка.
По данным «Форпоста», силовики также поймали мужчину, который оказывал фирме услуги по выводу заёмных средств за рубеж.
Сегодня сотрудники силовых структур проводят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его возбудили после банкротства «Интерторга» и закрытия сети продуктовых магазина в Северо-Западном федеральном округе.
Напомним, в начале 2020 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал ТД «Интерторг» несостоятельной компанией. До этого инстанция получила множество исков к торговому дому, в том числе и от Сбербанка. Финансово-кредитная организация предъявила ответчику требования более чем на восемь миллиардов рублей.
