В Северной столице поймали группу, которая в обход закона обналичила миллионы рублей.
Во вторник, 21 декабря, стало известно, что сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с бойцами ФСБ задержали троих «серых» банкиров в возрасте 37, 40 и 62 лет.
По данным регионального Главка, с 2018 года мужчины нелегально переводили наличные деньги своим клиентам через подставные фирмы, торгующие табаком. За свои услуги злоумышленники брали 8% от суммы. Так, за два года петербуржцы обналичили более 150 миллионов рублей, присвоив себе 12 миллионов.
Оперативники провели обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. Они изъяли электронные носители информации и банковские карты, представляющие интерес для следствия.
Возбуждено уголовное дело по 172 статье УК РФ (незаконная банковская деятельность). Троицу отправили под домашний арест.
Напомним, накануне в Петербурге огласили приговор ОПГ «чёрных банкиров». Руководитель банды получил три года колонии общего режима.
