В Северной столице выяснят, насколько легальны активы местного предпринимателя.
В субботу, 12 февраля, Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Терентьева. Почётного консула Непала обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, сообщили «Форпосту» в объединённой пресс-службе городских судов.
Следствие считает, что в 2016 году Терентьев незаконно приобрёл 50% долей уставного капитала ООО «Петербургские отели» на 290 миллионов рублей. Также он получил право ООО «Проками» на требование долга ООО «Уютный дом» на 15 миллионов рублей.
Кроме того, почётный консул Непала обзавёлся возможностью единоличного владения недвижимостью своей новой компании и активами ООО «Гостиница на Садовой» на 783 миллиона рублей.
Также Терентьеву вменяется легализация имущества на почти 1,1 миллиарда рублей.
К производству уголовное дело пока не принято.
Напомним, почётного консула республики Непал заподозрили в финансовых махинациях ещё в 2019 году. Он якобы обманул своего бизнес-партнёра после ссоры.