В Северной столице расследуют дело создателя группы финансовых преступников.
В четверг, 29 июня, стало известно, что в Петербурге организатора банды мошенников, похитивших около 15,7 миллиарда рублей, заподозрили в отмывании средств.
По данным «Форпоста», в феврале минувшего года были задержаны и объявлены в розыск члены преступного сообщества. С 2014-го по 2021 годы злоумышленники привлекали деньги пайщиков и клиентов компаний на территории Петербурга, Подмосковья, Краснодарского края и других регионов.
Аферисты под предлогом улучшения жилищных условий граждан и других выгод заключали с ними договоры о членстве в фирмах и паенокоплении. В результате противоправных действий группа завладела средствами более 18 тысяч физлиц на сумму около 15,7 миллиарда.
В минувший вторник полицейские дополнительно изобличили в преступлении 54-летнего организатора этого сообщества.
Выяснилось, что в июле 2021 года в помещении нотариуса на Коломяжском проспекте он провёл через своего представителя сделку с женщиной о купле-продаже квартиры в Петербурге. В рамках этого договора он совершил операцию на 10 миллионов рублей. Затем мужчина по аналогичной схеме на незаконно добытые средства приобрёл 19 объектов недвижимости на 138,5 миллиона.
Все квартиры арестованы правоохранителями.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления. Злоумышленник объявлен в международный розыск.
Напомним, накануне накануне в здании банка на Новосмоленской набережной пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью. В необходимости это сделать женщину убедили мошенники.