В Северной столице правоохранители заинтересовались родственницей бывшего банкира.
Во вторник, 31 октября, петербургский Следком провёл обыск в доме 29-летней племянницы экс-совладельца «Балтийского банка» Андрея Исаева в Сестрорецке. Мероприятия проходили по делу о покушении на мошенничество и фальсификации доказательств в суде, сообщила «Фонтанка».
Следствие считает, что этим летом родственница скрывающегося в Монако банкира принесла в Василеостровский райсуд договор. Он наделяет женщину правом на получение средств и процентов от продажи здания на Каменном острове. Саму сделку в 2012-м заключили компания «Балстэк» и неназванная местная жительница.
В 2012-м указанная организация переуступила право на «дивиденды» от продажи племяннице Исаева. По соответствующему документу девушка должна получить от купившей объект недвижимости женщины 200 миллионов рублей. При этом владелица дома перепродала его третьим лицам минувшим летом.
Известно, что «Балстэк» был одной из структур Исаева, а в 2017-м ликвидирован. Спустя год сам предприниматель стал банкротом, а после его объявили в розыск за мошенничество на 500 миллионов.
У следователей возникли вопросы к договору, так как на момент его передачи племяннице той исполнилось 18 лет и она работала горничной в отеле своего дяди.
В СК полагают, что обвинение с родственницы банкира будет перенаправлено на Исаева как на организатора преступной схемы. Самой девушке пока не определили статус по данному разбирательству.
Напомним, экс-совладелец «Балтийского банка» попал в розыскной список на рубеже 2018 и 2019 годов. Следствие указывало, что в 2013-м он перевёл на баланс подконтрольных ему организаций активы кредитного учреждения, в числе которых оказались исторические здания в центре Северной столицы.