В Северной столице раскрыли схему незаконных манипуляций с деньгами граждан.
В субботу, 2 декабря, стало известно, что в конце ноября в Петербурге задержали группу молодых людей по подозрению в махинациях с банковскими картами.
Полиция установила, что в марте этого года 21-летний петербуржец продал за 1,5 тысячи рублей свои SIM-карту и карту финансовой организации бывшему однокласснику. При этом на носителях остался доступ к онлайн-приложению банка.
На счёт нового владельца поступили 624 тысячи рублей. По данным регионального Главка, их похитили у жительницы Тульской области. Ей внушили, что её накоплениям грозит опасность и убедили перевести средства на «безопасный номер».
«По задумке злоумышленников, в последующем похищенные свыше полумиллиона рублей должны были отправиться на другие подконтрольные им счета, однако подозрительная транзакция была заблокирована специалистами банка», — сообщили в ведомстве.
Полиция установила личность покупателя карты, на которую пришли деньги — им оказался 21-летний петербуржец. По данным ведомства, он длительное время скупал карты знакомых и случайных граждан и передавал своим подельникам: 22-летнему студенту одного из петербургских вузов и 21-летнему безработному, временно живущему в Сочи.
Далее общая знакомая злоумышленников отправляла реквизиты платёжных средств неизвестному лицу, личность которого пока не установили. На них поступали деньги жертв телефонных мошенников. Девушка конвертировала их и переводила на криптокошельки сообщников.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по 187 статье УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Полиция задержала пятерых подозреваемых. Троим парням предъявили обвинения и арестовали, петербурженку и продавца карты отпустили под подписку о невыезде.
Также у молодых людей изъяли мобильные телефоны, кредитки и SIM-карты, ноутбуки, договоры и доверенности на право распоряжаться чужими финансовыми счетами.
Расследование дела продолжается.
Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге пойдёт под суд группа аферистов, создавших сайт по продаже гаджетов. Их жертвами стали 65 человек из разных регионах России.