В Северной столице завершили расследование в отношении криминальной группы.
В пятницу, 2 февраля, стало известно, что перед судом в Петербурге предстанут десять местных жителей, Московской области и Башкортостана, обвиняемых в организации деятельности по привлечению денежных средств и мошенничестве, совершённых в особо крупном размере в составе преступного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её данным, следователи завершили предварительное расследование по данному делу. Всего в состав криминальной группы входили 35 соучастников.
По версии следствия, преступления совершались с 2014 года в девяти регионах РФ. Злоумышленники создали подконтрольные им компании с сетью филиалов в разных городах, которые работали под брендом «Лайф из Гуд». Своим клиентам они предлагали стать пайщиками кооператива — им обещали новое жильё либо доход до 30% годовых.
При этом фигуранты не занимались инвестированием вкладов. Они реализовывали покупку недвижимости и обещанные выплаты за счёт привлечения средств новых «жертв». Кроме того, преступники вводили граждан в заблуждение об уровне прибыли их вложений, и в договорах они указывали параметры ниже заявленных.
В результате деньги от инвесторов похищались.
Потерпевшими по уголовному делу признали 221 человека. Все они заключали контракты для того, чтобы получать пассивный доход. Общая сумма ущерба составила более 280 миллионов рублей.
«Кроме того, в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 18 тысяч россиян. Они вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей, два миллиарда из которых организаторы криминальной схемы присвоили», — отметили в МВД.
В феврале 2022 года правоохранители задержали десять предполагаемых членов преступной группы. Всех остальных фигурантов объявили в розыск. По факту произошедшего возбудили уголовные дела, а расследование взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД России.
Полиция и ФСБ России провела более 100 обысков по местам проживания обвиняемых, а также в офисах подконтрольных им фирм. Во время проверок изъяли компьютерную технику, средства связи и документы.
В качестве обеспечительных мер был наложен арест более чем на 2300 квартир в собственности кооператива, а также на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, были заморожены активы фигурантов почти на миллиард.
Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направили в Приморский районный суд города для рассмотрения по существу.
Напомним, на этой неделе суд в Москве арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина по обвинению в хищении десятков миллионов рублей. Эти средства были выделены для закупки аппаратов ИВЛ и иного оборудования для лечебно-диагностических центров Министерства обороны.