В РФ изучат законность процедур кредитной организации.
В пятницу, 1 марта, стало известно, что на прошлой неделе сотрудники ФСБ России начали проверку «Киви-банка» на предмет возможного вывода за рубеж денег, полученных незаконным путём. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.
Поводом для интереса силовиков стал резкий рост количества случаев телефонного и IT-мошенничества. Предположительно, злоумышленники обманывали граждан, в том числе, находясь на территории Украины.
Проверку начало управление «К» ФСБ России — оно отвечает за контрразведку в кредитно-финансовой сфере.
Издание направило официальный запрос в Федеральную службу безопасности.
Один из основателей Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев журналистам. Он пояснил, что компания продала все активы, сделка готовилась полтора года.
Напомним, на прошлой неделе Банк России отозвал лицензию у «Киви-банка». Это привело к закрытию его офисов в разных городах страны, прекращению работы терминалов, а также невозможности проведения операций по оплате услуг через другие кредитные организации и падению в цене бумаг организации.
На следующий день ЦБ РФ исключил принадлежавший банку сервис Contact и саму компанию из реестра платёжных систем.