В Северной столице разбираются в преступной схеме вывода средств.
В пятницу, 26 апреля, стало известно, что в Петербурге задержали семерых участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на семь миллиардов рублей. Об этом «Форпосту» сообщили в пресс-службе городского Следкома.
Следствие считает, что члены ОПС из не менее восьми структурных подразделений действовали на территории Северной столицы. Через подконтрольные юрлица они с 2020 по 2023 год незаконно обналичивали средства.
По данному факту возбудили уголовное дело по 210, 172 и 187 статьям УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нём, неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность).
В итоге были задержаны уроженцы Брянская, Москвы, Петербурга, Казани, Алтайского края и Абхазии в возрасте от 25 до 50 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, в феврале в Петербурге задержали гендиректора компании ООО «ТКС-14» Вадима Фалко по подозрению в незаконной банковской деятельности. Следствие считает, что он вместе с подельниками заработал на работе «фальшивых банков» более 10 миллионов рублей.