В РФ хотят взыскать крупную сумму с известных бизнесменов.
В понедельник, 20 мая, стало известно, что Генпрокуратура России через суд потребовала обратить в доход государства почти один миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов (по нынешнему курсу свыше 163 миллионов рублей) с экс-совладельцов «ЮКОСа» Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и Платона Лебедева. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
По данным информационного агентства, речь идёт о средствах, которые находятся на счетах компаний «Эвойл», «Ратибор», «Восточно-сибирская сервисная компания», «Рентли», «Сатурн XXV», «Фаргойл», «Сибирская лизинговая компания», «Спецавтотранс», «Менатеп лимитед», принадлежащих обоим коммерсантам.
По данным СМИ, бизнесмены создали организованную группу - так, они учредили фирму Group MENATEP Limited для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре, а также холдинг с несколькими юрлицами. Через них выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на банковских счетах компаний, после чего фигуранты выводили её и использовали для личного обогащения.
При этом ответчики не возместили ущерб, несмотря на возбуждённое в 2005-м исполнительное производство, которое ещё не завершено.
Почти все подставные организации, задействованные в криминальных схемах, были ликвидированы без установления правопреемства. Однако в ходе следствия в отношении ОАО «НК "ЮКОС"» на счетах фирм в банке «Траст» обнаружили средства. По мнению Генпрокуратуры, их необходимо обратить в доход государства для погашения долга.
Надзорное ведомство также потребовало принять обеспечительные меры в виде ареста счетов, открытых в финансовой организации.
Отметим, в январе 2024-го Ходорковский был объявлен в федеральный розыск. Сообщалось, что ранее он стал фигурантом уголовного дела о фейках о ВС РФ.
СМИ также писали о том, что в доход государства по иску Генпрокуратуры был обращён коттеджный посёлок «Яблоневый сад» в Одинцово, где находились дома Ходорковского, Лебедева и ещё одного соонователя «ЮКОСа «Леонида Невзлина (признан в РФ иноагентом).
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск заместителя генпрокурора к Ходорковскому и Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания». Он был подан в интересах страны.