В Северной столице пресекли деятельность «финансовой» криминальной банды.
В четверг, 11 июля, силовики задержали в Петербурге 10 членов ОПГ, которые, предположительно, причастны к мошенничеству в сфере кредитования и незаконной банковской деятельности.
По данным «Форпоста», предполагаемого лидера этой группы — Марселя Магдеева — поймали в Северной столице в минувшем мае. В настоящее время он находится в СИЗО.
По предварительной информации, аферисты использовали персональные данные граждан, а также вносили заведомо ложные сведения об их работе и зарплате, чтобы получать кредиты в банках. Долги финансовым организациям злоумышленники впоследствии не возвращали.
Кроме того, предполагаемые преступники могут быть причастны к незаконной банковской деятельности. Предприниматели перечисляли крупные суммы на счета подконтрольных фигурантам фирм под предлогом обналичивания средств. Аферисты в свою очередь похищали и выводили эти деньги через ряд коммерческих организаций.
В случае конфликтов члены ОПГ угрожали потерпевшим, если они пытались обратиться по фактам этих преступлений в полицию.
По предварительным данным, ущерб от деятельности участников этой группы составил более 100 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении задержанных возбудили несколько уголовных дел.
Напомним, на минувшей неделе в Ленобласти лишили свободы экс-гендиректора ООО «Проектстрой» и «Проектстрой СПб» по делу о мошенничестве. Сумма хищений составила более 180 миллионов рублей.