В России усилят контроль за цифровой валютой.
Во вторник, 23 июля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон об обязанности нотариусов соблюдать «антиотмывочные» нормы, которые также затронут майнеров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно пояснительной записке, нотариат РФ фигурирует в схемах легализации средств, в том числе через принудительное взыскание финансов. Объём данных операций в 2022 году превысил три миллиарда рублей.
Закон закрепляет требование об исполнении нотариусами обязанностей, противодействовующих отмыванию денег. Новые нормы будут применять к нескольким типам сделок.
Поправки также предусматривают распространение закона «О противодействии легализации доходов» на организаторов майнинг-пулов (объединение ресурсов майнеров). Если у данных граждан будут основания полагать, что цифровая валюта может быть использована незаконно, они должны уведомить об этом уполномоченные органы.
Соответствующий закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.
Напомним, в конце мая экс-руководителя следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева обвинили в получении рекордной взятки. Следствие считает, что ему отправили 2718 биткойнов (7,3 миллиарда рублей).