В Северной столице задержали предполагаемых участников крупной финансовой аферы.
В среду, 2 октября, стало известно, что после обысков по делу о незаконной банковской деятельности в Петербурге и Ленобласти в Москву увезли 11 человек.
По данным «Форпоста», предполагаемых организаторов преступного сообщества, созданного для отмывания криптовалюты, среди задержанных нет. Их ищут в столице РФ.
По версии следствия, в Петербурге и Ленобласти «работали» непосредственно обнальщики и те, кто пользовался их услугами. Правоохранители не исключили, что фигуранты легализовали средства, полученные за атаки на объекты критической инфраструктуры.
Напомним, сегодня в Петербурге провели веерные обыски по делу о незаконной банковской деятельности. Сообщалось, что силовики искали следы цифрового обнала по десяткам адресов.