В регионах РФ задержали предполагаемых участников финансовых махинаций.
Во вторник, 14 января, стало известно, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованной группы, участников которой подозревают в незаконном обороте средств платежей. Обыски по этому делу прошли в том числе в Петербурге, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники создали нелегальную платёжную систему Rapidpay. Она была предназначена для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, а также интернет-казино и колл-центров мошенников. В этой схеме использовались электронные счета и банковские карты, оформленные на подставных лиц, для анонимности финансовых процедур.
В настоящее время правоохранители обнаружили более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов счетов, которые задействовали в преступной системе. По данному факту возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей.
В рамках расследования в Москве, Забайкальском крае, Петербурге и Ленобласти прошли обыски в домах и офисах предполагаемых участников этой криминальной группы. В ходе мероприятий полицейские изъяли компьютерную технику, телефоны, сим-боксы, электронные криптокошельки с валютой и другие предметы.
Были задержаны четверо предполагаемых организаторов преступной схемы. Им предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-разыскные мероприятия и поиск возможных подельников продолжаются.
Напомним, в минувшем месяце в Петербурге майора полиции лишили свободы за сотрудничество с «теневыми банкирами». Он проведёт в колонии строгого режима 12 лет.