В Северной столице задержали местных предпринимателей.
В среду, 14 мая, стало известно, что накануне в Петербурге задержали двух коммерсантов по делу о валютных махинациях. Предварительно, преступную схему они прикрывали якобы покупкой овощей и фруктов.
По данным регионального Главка, предприниматели заключили договор с компанией из Центральной Азии для поставок огурцов, томатов и лимонов. В качестве предоплаты они перевели 118,6 миллиона рублей. Этот контракт поставили на учёт в кредитно-финансовое учреждение.
«Несмотря на восемь денежных переводов, направленных на счета иностранного контрагента, товар, предусмотренный спецификацией, на территорию России не поставлялся», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полиция выяснила, что российская компания, выступавшая в сделке покупателем, фактически хозяйственной деятельности в регионе не вела, у неё постоянно менялись гендиректора.
Правоохранители задержали двух коммерсантов — 29-ти и 39-ти лет. У них изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Было возбуждено уголовное дело по 193.1 статье УК РФ (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Напомним, в начале мая в Сашино у подозреваемого в незаконных валютных операциях нашли склад оружия. Полиция задержала его 50-летнюю жену.