В Северной столице предпринимателя заподозрили в масштабных махинациях.
В четверг, 9 октября, стало известно, что в Петербурге задержали предпринимателя, который, по предварительным данным, создал финансовую пирамиду. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной информации, коммерсант открыл семейный бизнес, куда привлёк сестру и племянника. Через подконтрольную фирму, которая якобы занималась монтажными работами, он собирал с местных жителей деньги под видом займов. Инвесторам бизнесмен обещал доход до 25% годовых.
«Чтобы создать видимость надёжности и успешности созданной ими схемы, первым вкладчикам действительно выплачивали обещанные проценты – за счёт средств, поступавших от новых участников. Однако со временем выплаты становились всё реже и меньше, а затем полностью прекратились», — уточнила Ирина Волк.
На самом же деле организаторы «пирамиды» не собирались платить своим вкладчикам. За несколько лет они «заманили» не менее 200 человек и «заработали» порядка 600 миллионов рублей. На эти средства аферисты покупали себе имущество.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по 159 статье УК РФ (мошенничество). Правоохранители провели серию обысков и изъяли мобильные телефоны, различную технику и печати фиктивных организаций.
Напомним, в конце сентября в центре Петербурга задержали «дроповода» с несколькими десятками банковских карт. Один из его «клиентов» оформил «пластик» за еду и алкоголь и передал аферисту.