Европейские банки обяжут усилить проверку транзакций, связанных с РФ.
В среду, 3 декабря, стало известно, что Евросоюз внесёт Россию в чёрный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщило Politico со ссылкой на двух европейских чиновников и черновик соответствующего решения.
По данным издания, внесение РФ в чёрный список обяжет финансовые учреждения Евросоюза усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией. Кроме того, банки стран-членов блока, которые этого ещё не сделали, заставят принять меры по снижению экономических рисков.
Членство России в Financial Action Task Force (FATF, Группа разработки финансовых меры борьбы с отмыванием денег) было прекращено в 2023 году, причиной было названо проведение спецоперации на Украине. При этом организация не смогла добавить государство в свои чёрный или серый списки, так как тогда в поддержку РФ выступили страны БРИКС — Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.
Politico отметило, что ЕС обычно соглашался с решениями агентства, но с 2025 года в союзе начало действовать собственное Управление по борьбе с отмыванием денег (ALMA). Оно начнёт участвовать в формировании чёрного списка FATF с июля 2027 года.
Напомним, в чёрный перечень организации уже входят КНДР, Иран и Афганистан, а в серый — Болгария, Монако, Сирия, Венесуэла, Виргинские Острова и другие государства.