В РФ расширят возможности финразведки.
В понедельник, 15 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Росфинмониторинг правом получать данные от Национальной системы платёжных карт (НСПК — оператор карт «Мир») о транзакциях, в том числе посредством Системы быстрых платежей (СБП), Центробанка и с использованием QR-кода. Документ опубликован на портале правовой информации.
Он предусматривает внесение изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Росфинмониторинг сможет получать информацию, связанную с операциями с использованием СБП и платёжных карт, в том числе через личный кабинет. Порядок и сроки предоставляемых сведений будут определяться соглашением с Центробанком.
Напомним, соответствующий закон на прошлой неделе был одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке к нему указано, что предоставление полномочий снимет нагрузку с банков, которые были обязаны отвечать на «веерные» запросы финразведки.