В Северной столице выясняют обстоятельства аферы с крупной суммой.
В четверг, 26 марта, стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 39-летней адвоката и её 41-летнего знакомого по 210 и 172 статьям УК РФ (участие в преступном сообществе; незаконная банковская деятельность). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, с декабря 2024 по март 2026 года фигуранты открыли в Северной столице подконтрольные фирмы. На их счета переводили безналичные деньги с фиктивными основаниями для платежей. Всего таким способом поступило больше 244 миллионов рублей.
Подозреваемые обналичивали эти средства, забирали себе процент, а также переводили наличные на зарубежные счета по подложным документам. Сумма валютных операций превысила 294 миллиона рублей.
В домах фигурантов прошли обыски с участием сотрудников УФСБ, МВД и таможни. Обоих задержали, в ближайшее время им изберут меру пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды.
Напомним, в конце прошлого года в Петербурге суд приговорил «теневых» банкиров к колонии за незаконную банковскую деятельность. Участники организованной группы почти три года обналичивали средства, извлекли преступный доход на сумму около 200 миллионов рублей.